Artículo 3

Artículo 3.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, incluyendo quienes actúen a través de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso e Informe correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 fracción VI de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25, 25 Bis, 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 de las Reglas, mediante el Portal en Internet, utilizando para tales efectos los Formatos Electrónicos que se acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente:

a)     ...

b)     Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, inciso a) del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en consideración el Anexo "2-A".

c)     Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, inciso b) del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la fracción I, del artículo 22 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo "2-B".

d)     Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, inciso c) del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de instrumentos de almacenamiento de valor monetario referidos en la fracción II del artículo 22 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo "2-C".

e)     ...

f)     ...

g)     Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "5-A".

       Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V Bis, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "5-B".

h)     ...

i)      ...

j)      ...

k)     ...

l)      ...

m)    ...

n) ...

o)     ...

       Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado D de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12-C".

p)     ...

q)     Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando deban presentar los Avisos previstos en el artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de la Ley, tomando en consideración el Anexo "14-A".

r)     ...

s)     ...

...

I.    ...

II.   ...

III.   ...

IV.  ...

V.   ...

VI.  ...

VII. ...

En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción como "rechazado", el cual no implica el cumplimiento de la obligación de presentar el Aviso o Informe correspondiente, por lo que quien realiza la Actividad Vulnerable deberá corregir los errores detectados y enviar nuevamente la información dentro del plazo previsto para su presentación, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento.

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