Artículo 5

Artículo 5.- ...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Anexos "A" y "B" de la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y sus modificaciones, para quedar como sigue:

ANEXO "A"

Información para el alta y registro como Actividad Vulnerable.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

OBLIGATORIEDAD

1.

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

Obligatorio

1.1

Datos de tipo de persona

Obligatorio

1.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

Obligatorio

1.1.1.1

Nombre(s)

Obligatorio

1.1.1.2

Primer apellido

Obligatorio

1.1.1.3

Segundo apellido

Obligatorio

1.1.1.4

Fecha de Nacimiento

Obligatorio

1.1.1.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

Opcional

1.1.1.7

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.1.8

País de nacimiento

Opcional

1.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

Obligatorio

1.1.2.1

Denominación o Razón Social

Obligatorio

1.1.2.2

Fecha de Constitución

Obligatorio

1.1.2.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.2.4

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.3

Datos cuando se realiza a través de un Fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.1

Datos del fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.1.1

Número, identificador o referencia del fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.1.2

Fecha de constitución

Obligatorio

1.1.3.1.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.1.4

¿Cotiza en bolsa de valores?

Obligatorio

1.1.3.2

Datos del fiduciario

Obligatorio

1.1.3.2.1

Denominación o razón social

Obligatorio

1.1.3.2.2

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.3

Datos del delegado fiduciario

Obligatorio

1.1.3.3.1

Persona física

Obligatorio

1.1.3.3.1.1

Nombre(s)

Obligatorio

1.1.3.3.1.2

Primer apellido

Obligatorio

1.1.3.3.1.3

Segundo apellido

Obligatorio

1.1.3.3.1.4

Fecha de Nacimiento

Obligatorio

1.1.3.3.1.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.3.1.6

Clave Única de Registro de Población

Opcional

1.1.3.3.1.7

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.3.3.1.8

País de nacimiento

Obligatorio

1.1.3.4

Datos de los fideicomitentes

Obligatorio

1.1.3.4.1

Cuando se trata de persona física

Obligatorio

1.1.3.4.1.1

Nombre (s)

Obligatorio

1.1.3.4.1.2

Primer apellido

Obligatorio

1.1.3.4.1.3

Segundo apellido

Obligatorio

1.1.3.4.1.4

Fecha de nacimiento

Obligatorio

1.1.3.4.1.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.4.1.6

Clave Única de Registro de Población

Opcional

1.1.3.4.1.7

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.3.4.1.8

País de nacimiento

Obligatorio

1.1.3.4.2

Cuando se trata de persona moral

Obligatorio

1.1.3.4.2.1

Denominación o razón social

Obligatorio

1.1.3.4.2.2

Fecha de constitución

Obligatorio

1.1.3.4.2.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.4.2.4

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.3.4.3

Cuando se trata de un fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.4.3.1

Número, identificador o referencia del Fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.4.3.2

Fecha de constitución

Obligatorio

1.1.3.4.3.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.4.3.4

Denominación del fiduciario

Obligatorio

1.1.3.5

Datos de los fideicomisarios

Obligatorio

1.1.3.5.1

¿Los fideicomisarios están determinados?

Obligatorio

1.1.3.5.2

Cuando se trata de persona física

Obligatorio

1.1.3.5.2.1

Nombre (s)

Obligatorio

1.1.3.5.2.2

Primer apellido

Obligatorio

1.1.3.5.2.3

Segundo apellido

Obligatorio

1.1.3.5.2.4

Fecha de nacimiento

Obligatorio

1.1.3.5.2.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.5.2.6

Clave Única de Registro de Población

Opcional

1.1.3.5.2.7

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.3.5.2.8

País de nacimiento

Obligatorio

1.1.3.5.3

Cuando se trata de persona moral

Obligatorio

1.1.3.5.3.1

Denominación o razón social

Obligatorio

1.1.3.5.3.2

Fecha de constitución

Obligatorio

1.1.3.5.3.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.5.3.4

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.3.5.4

Cuando se trata de un fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.5.4.1

Número, identificador o referencia del Fideicomiso

Obligatorio

1.1.3.5.4.2

Fecha de constitución

Obligatorio

1.1.3.5.4.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.3.5.4.4

Denominación del fiduciario

Obligatorio

1.1.4

Datos cuando se realiza a través de Otra figura jurídica

Obligatorio

1.1.4.1

Número, identificador o referencia de Otra figura jurídica

Obligatorio

1.1.4.2

Tipo de figura jurídica:

a)     Asociación en participación

b)     Otra

Obligatorio

1.1.4.3

Descripción cuando sea Otra

Obligatorio

1.1.4.4

Fecha de creación

Obligatorio

1.1.4.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.4.6

País de nacionalidad

Opcional

1.1.4.7

Datos de los integrantes

Obligatorio

1.1.4.7.1

Cuando se trata de persona física

Obligatorio

1.1.4.7.1.1

Nombre (s)

Obligatorio

1.1.4.7.1.2

Primer apellido

Obligatorio

1.1.4.7.1.3

Segundo apellido

Obligatorio

1.1.4.7.1.4

Fecha de nacimiento

Obligatorio

1.1.4.7.1.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.4.7.1.6

Clave Única de Registro de Población

Opcional

1.1.4.7.1.7

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.4.7.1.8

País de nacimiento

Obligatorio

1.1.4.7.1.9

Figura del integrante:

a)     Asociante

b)     Asociado

c)     Otro

Obligatorio

1.1.4.7.1.10

Descripción cuando sea Otro

Obligatorio

1.1.4.7.2

Cuando se trata de persona moral

Obligatorio

1.1.4.7.2.1

Denominación o razón social

Obligatorio

1.1.4.7.2.2

Fecha de constitución

Obligatorio

1.1.4.7.2.3

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

1.1.4.7.2.4

País de nacionalidad

Obligatorio

1.1.4.7.2.5

Figura del integrante:

a)     Asociante

b)     Asociado

c)     Otro

Obligatorio

1.1.4.7.2.6

Descripción cuando sea Otro

Obligatorio

2

Datos de Contacto

Obligatorio

2.1

Contacto

Obligatorio

2.1.1

Clave de larga distancia

Opcional

2.1.2

Número de teléfono

Obligatorio

2.1.3

Correo electrónico

Obligatorio

2.1.4

Número de celular

Opcional

3

Datos de las Actividades Vulnerables

Obligatorio

3.1

Datos de la Actividad Vulnerable registrada

Obligatorio

3.1.1

Clave de la Actividad Vulnerable

Obligatorio

3.1.2

Fecha de inicio de la prestación de la Actividad Vulnerable

Obligatorio

3.1.3

Tipo de fedatario público:

a)     Notario público

b)     Corredor público

Obligatorio únicamente en fe

pública (Notarios y Corredores)

3.1.4

Tipo de Facilitador:

a)     Facilitador público

b)     Facilitador privado

Obligatorio únicamente en fe

pública (Facilitadores)

3.1.5

Datos de Juegos y Sorteos

Obligatorio únicamente en

juegos, concursos y sorteos

3.1.5.1

Categoría de quien realiza la Actividad Vulnerable:

a)     Permisionario

b)     Operador

Obligatorio únicamente en

juegos, concursos y sorteos

3.1.5.2

Datos del permisionario que realiza la Actividad Vulnerable

Obligatorio sólo para

permisionarios

3.1.5.2.1

Modalidad por la cual el permisionario explota el permiso correspondiente

Obligatorio sólo para

permisionarios

3.1.5.2.2

Datos del operador del permisionario

Obligatorio únicamente para

permisionarios con operadores

3.1.5.2.2.1

Denominación o razón social del operador

Obligatorio

3.1.5.2.2.2

Clave del Registro Federal de Contribuyentes del operador

Obligatorio

3.1.6

Documento que ampara la Actividad Vulnerable

Obligatorio

3.1.6.1

Número o folio

Obligatorio

3.1.6.2

Fecha de emisión

Obligatorio

3.1.6.3

Fecha de inicio del periodo que ampara

Obligatorio

3.1.6.4

Fecha de término del periodo que ampara

Opcional

3.1.7

Datos de comercio exterior

Obligatorio

3.1.7.1

Categoría de quien despacha la mercancía:

a) Agente aduanal

b) Apoderado aduanal

c) Agencia aduanal

d) Persona física que promueve sin intervención de agente o agencia aduanal

e) Persona moral que promueve sin intervención de agente o agencia aduanal

Obligatorio

4

Domicilio de quien realice Actividades Vulnerables

Obligatorio

4.1

Dirección por cada Actividad Vulnerable que realice

Obligatorio

4.1.1

Código Postal

Obligatorio

4.1.2

Entidad Federativa

Obligatorio

4.1.3

Alcaldía o Municipio

Obligatorio

4.1.4

Localidad

Opcional

4.1.5

Colonia

Obligatorio

4.1.6

Tipo de vialidad

Obligatorio

4.1.7

Calle, avenida o vía

Obligatorio

4.1.8

Número exterior

Obligatorio

4.1.9

Número interior

Opcional

4.1.10

Actividad vulnerable realizada en el domicilio

Obligatorio

5

Datos de la persona Representante Encargada de Cumplimiento

Obligatorio

5.1

Nombre(s)

Obligatorio

5.2

Primer apellido

Obligatorio

5.3

Segundo apellido

Obligatorio

5.4

Fecha de Nacimiento

Obligatorio

5.5

Clave del Registro Federal de Contribuyentes

Obligatorio

5.6

Clave Única de Registro de Población

Opcional

5.7

País de nacionalidad

Obligatorio

5.8

Fecha de designación

Obligatorio

ANEXO "B"

Información para completar la designación como persona Representante Encargada de Cumplimiento

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

OBLIGATORIEDAD

1

Aceptación o rechazo de la designación

Obligatorio

2

Datos de contacto de la persona Representante Encargada de Cumplimiento

Obligatorio cuando se acepte la

designación

2.1

Contacto

Obligatorio

2.1.1

Clave de larga distancia

Opcional

2.1.2

Número de teléfono

Obligatorio

2.1.3

Correo electrónico

Obligatorio

2.1.4

Número de celular

Opcional

3

Domicilio de la persona Representante Encargada de Cumplimiento

Obligatorio cuando se acepte la

designación

3.1

Código Postal

Obligatorio

3.2

Entidad Federativa

Obligatorio

3.3

Alcaldía o Municipio

Obligatorio

3.4

Localidad

Obligatorio

3.5

Colonia

Obligatorio

3.6

Tipo de vialidad

Obligatorio

3.7

Calle, avenida o vía

Obligatorio

3.8

Número exterior

Obligatorio

3.9

Número interior

Opcional