Artículo 316

Artículo 316.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al

que, por sí o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o

reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio

estatal, de éste hacia las demás Entidades Federativas y Distrito Federal o a la inversa,

recursos, derechos, valores o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el

producto de una actividad ilícita;

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino,

movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos, valores o bienes de procedencia

ilícita.

En la realización de estas conductas el sujeto activo deberá tener conocimiento de que los

recursos, derechos, valores o bienes, proceden o representan el producto de una actividad

ilícita;

III. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que una persona tiene

conocimiento de que los recursos, derechos, valores o bienes, proceden o representan el

producto de una actividad ilícita cuando:

A) No verifique las circunstancias del bien de la operación o de los sujetos involucrados y

elementos objetivos acreditables en el caso concreto, pudiendo hacerlo;

B) Se realicen actos u operaciones a nombre de un tercero, sin el consentimiento de éste o sin

título jurídico que lo justifique, de manera que no se actualice la gestión de negocios en

términos de la legislación civil aplicable.

Cuando la Secretaría de Finanzas, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre

elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este

Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren

las leyes, denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos, y atender

sin demora las solicitudes de información que le realice el Ministerio Público.