Artículo 324 TER

Artículo 324 TER. Para efectos de lo dispuesto en este Capítulo, se entenderá que una persona tiene

conocimiento de que los recursos, derechos o bienes proceden o representan el producto de una

actividad ilícita cuando:

a) Existan los medios para conocer o prever que los recursos, derechos o bienes proceden o

representan el producto de una actividad ilícita o de un acto de participación en ella, basado en las

circunstancias del bien, de la operación o de los sujetos involucrados y elementos objetivos

acreditables en el caso concreto, y no los agota pudiendo hacerlo;

b) Realice actos u operaciones a nombre de un tercero, sin el consentimiento de este o sin título

jurídico que lo justifique, y no se actualice la gestión de negocios en términos de la legislación civil

aplicable.

Igualmente, para efectos de lo dispuesto en este Capítulo, se entenderá que son producto de una

actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios

fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas

de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

ARTICULO ADICIONADO POR DEC. 515, P.O. 28 DEL 8 DE ABRIL DE 2021.