Artículo 303

El delito de fraude se sancionará:

I.- Con prisión de seis meses a dos años y multa hasta de cien días de salario cuando el

valor de lo defraudado no exceda de doscientos días de salario o no sea posible determinar

su valor.

II.- Con prisión de dos a cinco años y multa de cincuenta a noventa días de salario cuando

el valor de lo defraudado fuere mayor de doscientos pero no de mil días de salario.

III.- Con prisión de cinco a diez años y multa hasta de ciento ochenta días de salario si el

valor de lo defraudado excede de mil días de salario.

Artículo 304.- Se aplicarán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior.

I.- Al que por título oneroso enajene, arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier

modo una cosa, sabiendo que no tiene derecho para disponer de ella, o si ha recibido el

precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente.

II.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualqu ier otro lucro, otorgándole o

endosándole a nombre propio o de otro, un documento nominativo, a la orden o al portador,

contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo.

III.- Al que con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido, libre

un cheque, contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución o sociedad que

preste el servicio público de banca y crédito correspondiente, en los términos de la

legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en la institución o sociedad respectiva,

o por carecer éste de fondos suficientes para su pago, de acuerdo con la legislación

aplicable. La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos

suficientes para el pago, debe rá realizarse exclusivamente por personal específicamente

autorizado para tal efecto por la institución o sociedad de que se trate.

IV.- Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento

comercial y no pague el importe correspondiente.

V.- Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y rehúse,

después de recibirla, hacer el pago o devolver la cosa, si el vendedor le exigiere lo primero

dentro de quince días de haberle hecho entrega de la cosa.

VI.- Al que hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio, si no la entrega dentro

del plazo convenido más quince días, o no devuelve su importe dentro del mismo término

en el caso de que se le exija, esto último por quien tenga derecho a él.

VII.- El que venda a dos o más personas una misma cosa mueble o un mismo inmueble, y

reciba el precio de la primera o de las posteriores enajenaciones, de ambas, o parte de él,

u obtenga cualquier otro lucro con perjuicio de cualquiera de los compradores.

VIII.- Se Deroga.

IX.- El que por medio de sorteos, rifas, loterías, juegos de azar, ahorros mutuos, tandas,

promesas de venta o cualquier otro medio obtenga y se quede con todo o parte de

cantidades de dinero recibidas sin entregar la mercancía, dinero u objeto ofrecido.

X.- Al que habiendo obtenido un lucro, suscriba para el efecto de garantía o respaldo algún

documento cambiario, sabiendo que carece de bienes para pagarlo o garantizar su pago.

XI.- Al fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera, que emplee

en la construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida, o

mano de obra inferior a la estipulada, volumen y relación de gastos diferentes a la obra

realmente ejecutada, ya sea que se advi ertan las irregularidades señaladas durante el

desarrollo o al presentarse una estimación de obra ejecutada, siempre que el responsable

haya recibido por sí o por persona autorizada el precio convenido o parte de él.

XII.- Al vendedor de materiales de con strucción, de ornato, acondicionamiento,

remodelación, mejora, demolición o de cualquier otra especie vinculada a los trabajos sobre

bienes inmuebles, que, habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregue sin

causa justificada en su totalidad en el término convenido o de la calidad convenida.

XIII.- Al que venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella y

sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos, siempre que éstos

últimos resulten insolutos. Cuando la enajenación o traspaso sea hecha por una persona

moral, serán penalmente responsables, los que la autoricen y quienes la lleven a cabo, con

el carácter de gerentes, administradores, directores o cualquier otro cargo similar.

XIV.- Al que explote obteniendo un lucro, las preocupaciones, supersticiones o ignorancia

de las personas por medio de la supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o

curaciones ficticias.

XV.- Al que ejecute actos violatorios de derechos de propiedad literaria, gramá tica o

artística, considerados como falsificación en las leyes relativas.

XVI.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un

trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le

correspondan por las labores que ejecute, o la obligue a otorgar recibos o comprobantes

de pago de cualquier clase que ampare sumas de dinero que no recibió o superiores a las

que efectivamente entrega.

XVII.- A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o

de gravámenes reales sobre éstos que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de

su precio o a cuenta de él, para constituir ese gravamen, si no los destinaren en todo o en

parte al objeto de la operación concertada, por su disposición en provecho propio o de otro.

Para los efectos de este delito, se entenderá que un intermediario no le ha dado el destino

debido o ha dispuesto en todo o en parte del dinero, títulos o valores obtenidos por el

importe del precio o a cuenta del inmueble, objeto de la traslación de dominio o del

gravamen real, si no ha realizado su depósito a favor de su propietario o poseedor en

Nacional Financiera S.N.C., o en otra institución de depósito, dentro de los treinta días

siguientes a su recepción o que no lo hubiese entregado dentro del mismo término al

vendedor o al deudor del gravamen real, o devuelto al comprador o al acreedor del mismo.

Las mismas sanciones se le impondrán a los gerentes, directivos, mandatarios con

facultades de dominio o admin istración, administradores de las personas morales que no

cumplan o hagan cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior. El depósito se

entregará por Nacional Financiera S.N.C., o la institución de depósito de que se trate, a su

propietario o al comprador.

(Reforma publicada mediante p.o. num. 353 3ra. Sección de fecha 09 de febrero de 2012)

Cuando el sujeto activo del delito, devuelva a los interesados las cantidades de dinero

obtenidas con su actuación, antes de que se formule acusación en el proceso respectivo,

la pena que se le aplicará será de tres días a seis meses de prisión.

(Se deroga mediante

XVIII.- Derogado.

XIX.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para

obtener cualquier beneficio indebido.

XX.- Al que no cumpliere en todo o en parte, dentro del tiempo y con las calidades y

cantidades convenidas, los suministros que por ley o contrato estuviere obligado a

proporcionar a los Poderes, Dependencias, Entidades y Municipios del Estado.

La misma sanción se aplicará al productor, proveedor, intermediario, representante y demás

personas que hubieren ocasionado el incumplimiento de las condiciones del suministro.

XXI.- Al que preste servicios educativos sin contar con el registro de incorporación

correspondiente, cuando así se requiera y cobre colegiaturas o cuotas de cualquier índole.

En este caso, el delito se perseguirá de oficio sin que se requiera querella de parte afectada.

XXII.- Al que a sabiendas de que no ha devengado un salario o simulare realizar las

actividades propias de las labores a que está obligado por nombramiento, contrato o

cualquier relación de trabajo y lo cobre o haga efectivo.

La misma sanción, se aplicará al superior jerárquico o al servidor público que tolere,

ocasione o propicie la conducta a que se refiere el párrafo anterior.

XXIII.- A los constructores o vendedores de edificios o casas en condominio, que obtengan

dinero, títulos o valores por el importe de su precio, o a cuenta de él, si no los destinare, en

todo o en parte, al objeto de la operación concertada, por su disposición en provecho propio

o de otro;

(Reforma publicada mediante p.o. num. 353 3ra. Sección de fecha 09 de febrero de 2012)

Es aplicable a lo dispuesto en esta fracción, lo determinado en los párrafos segundo a

cuarto de la fracción XVII de este artículo.

XXIV.- Al que para obtener algún ben eficio para sí o para un tercero, por cualquier medio

acceda, entre o se introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema

financiero e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o

valores, independientemente de que los recursos no salgan de la institución.

XXV.- Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de

bienes ajenos, con ánimo de lucro, perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o

condiciones de contratos, h aciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes, o

exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos para un fin diferente

al que le correspondan conforme al giro de la empresa, o a sabiendas realice operaciones

perjudiciales al patrimonio del titular y en beneficio propio o de un tercero.

XXVI.- Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones

a su cargo con respecto a sus acreedores.

(

Salvo disposición en contrario, este delito se perseguirá a petición del sujeto pasivo o de su

legítimo representante, quien podrá otorgar el perdón judicial, cuando el infractor satisfaga

los requisitos de la Ley aplicable, acredite el pago de la reparaci ón de los daños que se

hubiesen causado y de las multas impuestas.

(Se adiciona mediante p.o. num. 353 3ra. Sección de fecha 09 de febrero de 2012)

El delito de fraude, se perseguirá por querella del ofendido, excepto la hipótesis contenida

en la fracción XXI de este artículo.

(Adición Publicada mediante P.O. núm. 040, 3ra sección, de fecha 26 de Junio de 2019. Decreto número 202.)

CAPÍTULO V BIS

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

(Adición Publicada mediante P.O. núm. 040, 3ra sección, de fecha 26 de Junio de 2019. Decreto número 202.)

Artículo 304 Bis. -