Artículo 12 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 12 Bis.- Quienes prepararen para un Cliente o Usuario cualquiera de las operaciones previstas

en la fracción XI del artículo 17 de la Ley, podrán integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o

Usuarios únicamente con los datos señalados en los Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7 Bis u 8 de las

presentes Reglas, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como

los relativos a la identificación y, en su caso, de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o

de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral. (Artículo adicionado

D.O.F. 24 julio 2014)