Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones… · Capitulo III — IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y DEL USUARIO DE QUIENES
Artículo 15
Vigencia verificada: 1 de octubre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 15.- En los casos en que se establezca la Relación de Negocios o al momento de realizar los
actos u operaciones derivadas de una Actividad Vulnerable se designen Beneficiarios, quien realice la
Actividad Vulnerable deberá requerir a éstos los mismos documentos que para Clientes o Usuarios señala el
artículo 12 de las presentes Reglas, al momento en que aquellos se presenten a ejercer sus derechos.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- TRANSACCIONES. (s/clave)
- ACTOS INMINENTES. (s/clave)
- AUTORIDADES EJECUTORAS. (s/clave)
- ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. (s/clave)
- POSESIONES Y DERECHOS. (s/clave)
¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 6,710 leyes, 311 mil tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este artículo.
Buscar en leyes Probar el Corpus gratis
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 6,710 leyes, 311 mil tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este artículo.
Buscar en leyes Probar el Corpus gratis