Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones… · Capitulo III — IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y DEL USUARIO DE QUIENES

Artículo 23 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ordenamiento: Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia… · Ámbito: Federal
Última reforma: 2020-11-30

Vigencia verificada: 11 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 23.- En términos de los artículos 18, fracción I, y 21 de la Ley, quienes realicen Actividades

Vulnerables, deberán abstenerse de llevar los registros de sus Clientes o Usuarios bajo nombres ficticios o

confidenciales. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014)

CAPÍTULO IV

AVISOS

Fuente oficial: consultar publicación

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