Artículo 33 BIS de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

ARTÍCULO 33 BIS. La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, es el órgano

competente para investigar los hechos que presuman o presupongan en las personas un

beneficio o incremento económico injustificable, que hayan participado en operaciones

con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos

en el Código Fiscal del Estado.

La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera será la única autoridad competente

del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y

patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos

presumiblemente ilícitos que produzcan los efectos señalados en el párrafo anterior.

Para los efectos anteriores, será la única autoridad estatal facultada para inmovilizar

cuentas o valores del sistema financiero, bajo las reglas previstas en la Constitución

Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2024)