Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones… · Capitulo III — IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y DEL USUARIO DE QUIENES
Artículo 21 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Vigencia verificada: 11 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 21.- Quienes realicen Actividades Vulnerables verificarán, cuando menos una vez al año, que los
expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios con los que se tenga una Relación de Negocios
cuenten con todos los datos y documentos previstos en los artículos 12 ó 16 de las presentes Reglas, según
corresponda, y se encuentren actualizados.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- ACTOS RECLAMADOS. (s/clave)
- ACTOS RECLAMADOS, PRUEBA DE LOS. (s/clave)
- ACTOS RECLAMADOS. (s/clave)
- VIOLACIONES ALEGADAS. (s/clave)
- ACTOS RECLAMADOS. (s/clave)
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