Artículo 20 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 20.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refieren las fracciones II y III del

artículo 17 de la Ley, así como aquellas que emitan o comercialicen los instrumentos de almacenamiento

de valor monetario previstos en el artículo 22 del Reglamento, deberán proporcionar, a requerimiento de la

UIF o del SAT, dentro de un plazo que no exceda de dos meses a partir de la notificación del citado

requerimiento, la información del destino o uso que se le hubiere dado a las tarjetas, instrumentos o cheques

de viajero, que incluirá los datos sobre las localidades y fechas en que éstos se hubieren utilizado, fondeados,

recargado o presentado para su cobro. Para estos efectos, quienes realicen las referidas Actividades

Vulnerables, deberán convenir por escrito con el tercero la obligación, de que este último, les proporcione la

información a que se refiere este párrafo.