Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones… · Capitulo VII — OTRAS OBLIGACIONES
Artículo 34 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Vigencia verificada: 11 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 34.- Quienes realicen Actividades Vulnerables podrán establecer criterios y elementos para la
clasificación de sus Clientes o Usuarios en niveles de bajo Riesgo, así como para la elaboración y
presentación de Avisos, de acuerdo con las guías y mejores prácticas que dé a conocer la UIF.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- PROTECCION FEDERAL. (s/clave)
- VIOLACIONES ALEGADAS. (s/clave)
- REQUERIMIENTOS, DEBEN SER PERSONALES. (s/clave)
- ACTOS RECLAMADOS, PRUEBA DE LOS. (s/clave)
- ACTOS RECLAMADOS. (s/clave)
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