Artículo 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 37.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los noventa días naturales de alta y registro

referidos en el artículo 4 de estas Reglas, deberán contar con un documento en el que desarrollen sus

lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos

internos que deberá adoptar, en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las presentes

Reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás disposiciones

que de ellas emanen y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT cuando se lo requieran.