Artículo 27 TER

ARTÍCULO 27 TER. Los programas de prevención del delito a que se refiere el artículo anterior, para

poder ser valorados favorablemente por el órgano jurisdiccional deberán cumplir los siguientes

requisitos:

I. Identificarán las actividades en que pueden ser cometidos los delitos que deben ser

prevenidos;

II. Adoptarán protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la

voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas

con relación a aquéllos, todo esto para prevenir el delito;

III. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la

comisión de los delitos que deben ser prevenidos, así como compromisos de los órganos

directivos o de administración para destinar recursos a la prevención de delitos;

IV. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al oficial de

cumplimiento u organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del

programa preventivo del delito e implementarán canales de denuncia idóneos para ello;

V. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de

las medidas de prevención que contemple el programa preventivo del delito, y

VI. Realizarán una verificación periódica del programa preventivo del delito y de su eventual

adecuación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones,