Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito
Artículo 337 Bis 1
Vigencia verificada: 6 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
(233) Artículo 337 Bis 1. - Las personas que pretendan obtener la autorización para organizarse y operar
como institución de banca múltiple, en términos de lo señalado en el artículo 10, fracción VI de la Ley,
deberán presentar copia del documento expedido por la Comisión, en el que se haga constar la
certificación vigente del oficial de cumplimiento que será nombrado por la institución de banca múltiple,
obtenido en términos de las ”Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos
independientes, oficial es de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de octubre 2014 y sus respectivas modificaciones.
(43) Capítulo XIII
(43) De las Medidas Básicas de Seguridad a que se refiere el
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA QUE COMUNICA A UN SOLICITANTE QUE (2a./J. 160/2019 (10a.))
- INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE. PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE SUS APODERADOS LEGALES, DESPUÉS DE HABER SIDO INTERVENIDAS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (1a./J. 3/2009)
- INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE. PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE SUS APODERADOS LEGALES, DESPUÉS DE HABER SIDO INTERVENIDAS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (625)
- DERECHO POR LA EMISIÓN O RENOVACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO SOLICITADO POR LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS PARA (1a./J. 129/2017 (10a.))
- ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ES LEGAL EL QUE ORDENA EL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO DE CUENTAS EN (I.1o.P.80 P (10a.))
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